image

Читайте banki.loans в

Финансовая служба по финансовому мониторингу в прошлом году обнаружила очередную схему обналичивания денежный средств, которая направлена на уход от контролирующих банками процедур с использованием налоговых и таможенных платежей. Информацию предоставил новостной портал ТАСС, который ознакомился с содержанием информационного бюллетеня "Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". 

Дело касается некой модификации нелегальной схемы, согласно которой средства, перечисляемые от заказчиков, переводят на банковские счета организаций через большое количество посреднических вмешательств.

"В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)", - сказано в документе.

Получите займ на выгодных условиях

Старт 0%

Старт 0%

от 0%

1 500 - 30 000 ₽

5 — 21 дн

На карту

На карту

от 0%

1 000 - 15 000 ₽

7 — 30 дн

Заём под 0%

Заём под 0%

от 0%

3 000 - 30 000 ₽

7 — 30 дн

Всегда 0%

Всегда 0%

от 0%

1 000 - 10 000 ₽

1 — 15 дн

Кристина Ерастова

Автор:

Кристина Ерастова

Источники:

Другие новости