К списку новостей image

Читайте banki.loans в

Финансовая служба по финансовому мониторингу в прошлом году обнаружила очередную схему обналичивания денежный средств, которая направлена на уход от контролирующих банками процедур с использованием налоговых и таможенных платежей. Информацию предоставил новостной портал ТАСС, который ознакомился с содержанием информационного бюллетеня "Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". 

Дело касается некой модификации нелегальной схемы, согласно которой средства, перечисляемые от заказчиков, переводят на банковские счета организаций через большое количество посреднических вмешательств.

"В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)", - сказано в документе.

Рекомендуем

Оформите кредитную карту

Кредитная карта 100 дней

Кредитная карта 100 дней

от 11.99%

до 500000 ₽

до 100 дн.

нет

Tinkoff Platinum

FREE

Tinkoff Platinum

от 12%

до 700000 ₽

до 55 дн.

30 %

Халва

FREE

Халва

от 0%

до 350000 ₽

до 1080 дн.

10 %

Кредитная карта 120 дней

FREE

Кредитная карта 120 дней

от 13.9%

до 500000 ₽

до 120 дн.

нет

Кристина Ерастова

Автор:

Кристина Ерастова

Источники:

Другие новости

Наверх