image

Источники:

Разработана некая модификация нелегальной схемы.
В РФ обнаружили схему обналичивания денег через налоги и таможенные платежи
Автор:
Banki.loans Banki.loans

Финансовая служба по финансовому мониторингу в прошлом году обнаружила очередную схему обналичивания денежный средств, которая направлена на уход от контролирующих банками процедур с использованием налоговых и таможенных платежей. Информацию предоставил новостной портал ТАСС, который ознакомился с содержанием информационного бюллетеня "Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". 

Дело касается некой модификации нелегальной схемы, согласно которой средства, перечисляемые от заказчиков, переводят на банковские счета организаций через большое количество посреднических вмешательств.

"В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)", - сказано в документе.

Автор: Ерастова Кристина | Финансы
Наверх