Анатолий Гожий, преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ рассказал, что переводы, совершенные в ночное время, крупные переводы после длительного неиспользования карты могут вызвать подозрение у сотрудников банка, и в таком случае, операция будет приостановлена.
Также «под сомнением» у банка находятся перечисления в размере более 100 тыс. руб. за день или свыше 1 млн руб. в месяц, большое число переводов в сутки и переводы сомнительным контрагентам (например, онлайн-казино), пишет портал новостей Аргументы и Факты.
