«Совкомбанк» выявил нарушителей транзитных операций

17:05 07.05.2021

Посмотреть новость на сайте

О фиксации финансовых махинаций «Совкомбанком».

Банковские сотрудники рассказали, что недавно «Совкомбанк» обнаружил ряд физических лиц, которые периодически использовали закольцованные отправления денег через собственные счета в других банках без понятного смысла.

Все перечисления между счетами были транзитными и не соответствовали стандартным признакам подобных сделок. Специалисты банка посчитали данные операции подозрительными и приостановили доступ к удаленному сервису «Совкомбанка» для клиентов.

На сегодняшний день в отношении вышеупомянутых лиц служба безопасности банка проводит проверку, а также банк намерен сотрудничать с правоохранительными органами.